7月5日，公安部在北京召開(kāi)專(zhuān)題新聞發(fā)布會(huì )，通報公安部部署全國公安機關(guān)依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪舉措成效情況。
據了解，公安部將繼續對“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪保持嚴打高壓態(tài)勢，采取掛牌督辦、集群戰役等系列措施，深入推進(jìn)專(zhuān)項打擊整治工作。
持續深化專(zhuān)項打擊工作。將“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪納入刑事打擊重點(diǎn)任務(wù)，堅持專(zhuān)項打擊和常態(tài)打擊相結合，增強線(xiàn)索收集和深挖意識，掛牌督辦一批大要案件，不間斷組織開(kāi)展集群打擊，盡快摧毀一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團伙。
依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生犯罪。堅持一查到底，全力做好“換錢(qián)黨”團伙的調查取證、余罪深挖、逃犯緝捕等工作；對涉及“換錢(qián)黨”人員的嚴重刑事案件，一律由地市級公安機關(guān)快速組織開(kāi)展偵查工作，實(shí)現快偵快破和快速緝捕；對暴力催債、非法拘禁等涉黑案件，一律成立專(zhuān)案組，按照常態(tài)化掃黑除惡標準深挖徹查、嚴懲不貸；對“換錢(qián)黨”人員被遣返后偷越邊境赴澳門(mén)繼續作案的突出情況，聯(lián)動(dòng)澳門(mén)警方組織專(zhuān)案攻堅，依法嚴厲打擊。
加強重點(diǎn)地區源頭整治。公安機關(guān)將聯(lián)合外匯管理部門(mén)，對相關(guān)口岸地區商鋪進(jìn)行排查，堅決依法打擊地下錢(qián)莊等違法犯罪活動(dòng)。對于查明的“換錢(qián)黨”人員，由所在地公安機關(guān)開(kāi)展整治工作，聯(lián)合相關(guān)部門(mén)加強教育轉化和就業(yè)幫扶，嚴防再次犯罪。
加強案件警示宣傳。精心梳理遴選各地偵破的涉“換錢(qián)黨”大要案件、打擊整治重要舉措等，波次開(kāi)展宣傳報道，在全社會(huì )形成防范“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪的濃厚氛圍。同時(shí)，加強對申請港澳通行證人員進(jìn)行防范宣傳，教育引導出境旅客通過(guò)正規途徑兌換外匯，從源頭上減少案件發(fā)生。
據介紹，“換錢(qián)黨”是指在澳門(mén)非法為個(gè)人或組織提供大額現金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱(chēng)“換錢(qián)黨”，其為規避我國外幣、現金出入境限額、銀行卡境外提現限額等金融政策，非法為內地賭客兌換大額港幣現金。
近年來(lái)，有組織赴澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的“換錢(qián)黨”人員明顯增多，非法匯兌活動(dòng)衍生的詐騙、搶劫、盜竊、綁架、偷渡等違法犯罪時(shí)有發(fā)生，影響澳門(mén)及內地社會(huì )治安穩定。對此，公安部高度重視，成立多警種參加的打擊整治工作領(lǐng)導小組，部署內地公安機關(guān)與澳門(mén)警方加強協(xié)作配合，切實(shí)加強專(zhuān)項工作部署推進(jìn)，依法嚴厲打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為。
各地公安機關(guān)按照公安部統一部署，迅速行動(dòng)、果斷出擊，快偵快破現案、全力緝捕在逃人員，發(fā)起集群戰役、深化整體打擊，加強專(zhuān)案攻堅、組織集中收網(wǎng)，會(huì )同澳門(mén)警方成功偵破一系列大要案件，打掉了一批操縱內地人員虛假開(kāi)設銀行賬戶(hù)赴澳門(mén)從事非法匯兌的犯罪團伙，搗毀了一批境內人民幣、境外外幣平行交割的“對敲型”地下錢(qián)莊，全鏈條摧毀了一批“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪團伙，有力打擊了不法分子的囂張氣焰，遏制了相關(guān)違法犯罪的發(fā)展蔓延。其中，吉林警方破獲藺某權非法經(jīng)營(yíng)案，藺某權多次在澳門(mén)從事非法匯兌活動(dòng)，涉案金額1000萬(wàn)元；江西警方破獲蘇某媚等出售出入境證件案，抓獲涉案人員30余名，研判查明赴澳門(mén)非法從事外匯匯兌的偷渡客100余名；廣東警方打掉3個(gè)使用“練功券”實(shí)施匯兌詐騙團伙，偵破5起非法匯兌案件，搗毀6個(gè)“現金型”地下錢(qián)莊窩點(diǎn)，抓獲犯罪嫌疑人101名，涉案金額14.7億元。在珠海組織開(kāi)展常態(tài)化邊檢攔截、澳門(mén)遣返“換錢(qián)黨”人員接收審查工作，累計接收審查53人，已立案采取強制措施16人。
下一步，公安部將繼續采取集群戰役、集中收網(wǎng)等強有力工作措施，組織全國公安機關(guān)深入推進(jìn)專(zhuān)項打擊、重點(diǎn)地區整治等工作，依法懲處“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪行為，堅決維護人民群眾合法權益。公安機關(guān)提醒赴澳門(mén)的內地居民，嚴格遵守兩地法律法規和貨幣政策，通過(guò)合法正規途徑兌換貨幣，不做非法交易，共同維護內地與澳門(mén)的社會(huì )穩定和經(jīng)濟秩序。
典型案例
吉林：破獲涉案金額千余萬(wàn)元的“換錢(qián)黨”衍生犯罪案件
這起案件是典型的“換錢(qián)黨”衍生犯罪案件，吉林省公安機關(guān)根據公安部部署要求，組織精銳力量成立專(zhuān)案組，對涉案人員、線(xiàn)索展開(kāi)全面梳理排查，并進(jìn)行多維度的深入研判。今年5月18日，專(zhuān)案組根據指揮部指令，在長(cháng)春市龍嘉機場(chǎng)將涉嫌從事非法匯兌的藺某權抓獲，在現場(chǎng)查扣了大量銀行卡、POS機、手機等涉案物品。經(jīng)查，犯罪嫌疑人藺某權從2023年6月開(kāi)始在澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯活動(dòng)。
藺某權在澳門(mén)多個(gè)大型賭場(chǎng)通過(guò)微信、支付寶、銀行卡等方式，以略高于匯率的價(jià)格為賭客非法兌換貨幣并從中賺取差價(jià)。此外，還非法持有多張銀行卡，伙同他人在地下錢(qián)莊為各賭場(chǎng)中的賭客非法兌換貨幣。目前，公安機關(guān)已查明涉案金額1000余萬(wàn)元，對該案的進(jìn)一步偵查工作仍在進(jìn)行中。
江西：破獲出售出入境證件案 查明偷渡客百余名
2023年6月30日，南昌市公安機關(guān)根據珠海邊檢總站茂盛圍邊檢站提供的線(xiàn)索，發(fā)現涉案人員李某遠通過(guò)虛構澳門(mén)邀請函、掛靠中介公司繳納社保的方式，騙取出入境證件，并頻繁出入珠海、澳門(mén)邊境口岸。南昌公安機關(guān)高度重視，立即成立聯(lián)合專(zhuān)案組，全力開(kāi)展案件偵辦。
2023年10月，專(zhuān)案組先后派出5個(gè)抓捕小組赴廣東、上海等地開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，將蘇某媚、賴(lài)某冠、黃某霞等30名犯罪嫌疑人抓捕到案。經(jīng)查，2019年以來(lái)，犯罪嫌疑人蘇某媚等人以經(jīng)營(yíng)投資勞務(wù)公司為偽裝，招攬“中介”并通過(guò)短視頻直播推廣吸引有赴澳門(mén)意圖人員，累計協(xié)助100余名赴澳門(mén)從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯的人員騙取出入境證件。目前，30名犯罪嫌疑人以涉嫌出售出入境證件、偷越國邊境罪被移送審查起訴。
下一步，江西公安機關(guān)將按照公安部的部署要求，繼續深挖“換錢(qián)黨”人員違法犯罪線(xiàn)索，深入開(kāi)展分析研判，全力推進(jìn)專(zhuān)項打擊、重點(diǎn)地區整治等工作。
廣東：破獲地下錢(qián)莊案 搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)抓獲13人
廣東省珠海市公安機關(guān)在工作中發(fā)現，珠海市拱北口岸盤(pán)踞著(zhù)兩個(gè)以陳某霞、李某威為首的地下錢(qián)莊犯罪團伙。近日，在公安部的統一指揮下，珠海警方對上述團伙開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，抓獲陳某霞、李某威等13名犯罪嫌疑人，搗毀地下錢(qián)莊3個(gè)，現場(chǎng)查獲港幣10萬(wàn)元，查扣手機、POS機、賬本及銀行卡等一批作案工具，凍結扣押涉案資金390萬(wàn)元。
經(jīng)查，犯罪嫌疑人陳某霞等人以拱北蓮花路某旅行社為掩護，以對敲形式為過(guò)境游客、賭客等群體非法提供外幣匯兌，涉案金額2億元。犯罪嫌疑人李某威等人在拱北開(kāi)設商務(wù)公司，以該公司為掩護從事非法買(mǎi)賣(mài)外匯等犯罪活動(dòng)，為過(guò)境游客等群體兌換人民幣、港幣現金，從中非法牟利，涉案金額8億元。
下一步，珠海公安機關(guān)將按照部署要求，一方面持續加強線(xiàn)索研判，以專(zhuān)案攻堅為牽引，全鏈條打擊“換錢(qián)黨”衍生違法犯罪活動(dòng)；另一方面持續強化巡查整治，協(xié)同金融監管部門(mén)加強對拱北口岸地區的聯(lián)合巡查，依法嚴厲打擊地下錢(qián)莊違法犯罪活動(dòng)，為兩地金融秩序及人民群眾財產(chǎn)安全保駕護航。
主辦單位: 中共吉林省委政法委員會(huì ) 吉ICP備10201797號-3
頂部
