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一個(gè)個(gè)話(huà)術(shù)相同內容簡(jiǎn)單的電話(huà)、一位位勤勞樸實(shí)的農村個(gè)體工商業(yè)戶(hù)、一筆筆不足200元的微信轉賬，幾天內連續9名群眾被騙，但當地公安部門(mén)只收到1人報警……

近日，吉林省蛟河市公安局在“凈網(wǎng)2023”行動(dòng)中，晝夜奮戰178天，跨越5省7市，全鏈條打掉一個(gè)專(zhuān)門(mén)針對農村個(gè)體工商業(yè)戶(hù)實(shí)施詐騙的犯罪團伙，共抓獲犯罪嫌疑人116人，扣押涉案資金200余萬(wàn)元。而該團伙在全國詐騙12萬(wàn)余人，詐騙金額高達2300余萬(wàn)元。

“這起案件的突出特點(diǎn)是詐騙嫌疑人抓住被騙群眾被騙金額少，不當回事，而不去報案的心理特征，導致詐騙行為不易被發(fā)現，從而大肆行騙。”近日，蛟河市副市長(cháng)、公安局長(cháng)任峰告訴記者。

一句“為您服務(wù)”騙走198元

“您好，您是孫某嗎？我是某公司的業(yè)務(wù)員，您的工商營(yíng)業(yè)執照馬上到期了，請您速速辦理！”

2022年11月14日，蛟河市漂河鎮個(gè)體工商業(yè)戶(hù)孫某接到一個(gè)本地的陌生電話(huà)，對方自稱(chēng)是某財務(wù)公司的員工，可以代辦工商營(yíng)業(yè)執照年檢業(yè)務(wù)，每次辦理手續費僅需198元，并且該公司還能提供法律咨詢(xún)、財稅申報等相關(guān)業(yè)務(wù)。此人同時(shí)聲稱(chēng)，如果不在該公司辦理年檢業(yè)務(wù)，錯過(guò)時(shí)效可能面臨高額罰款。隨后，孫某按照對方的要求，添加了一個(gè)賬號名為“鐘鐘”的微信，并轉賬198元。但孫某馬上意識到可能被騙，并立即向漂河鎮派出所報了案。

接到報警后，民警迅速開(kāi)展工作。

經(jīng)咨詢(xún)市場(chǎng)監督管理部門(mén)個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執照年檢相關(guān)業(yè)務(wù)，確認個(gè)體工商營(yíng)業(yè)執照年檢并不需要手續費，更不存在罰款一說(shuō)。然而，民警開(kāi)展調查工作時(shí)，陸續發(fā)現2名個(gè)體運輸戶(hù)及7名肉牛養殖戶(hù)被騙。

“被騙了咋沒(méi)報案呢？”當民警問(wèn)起受害群眾時(shí)，他們的回答似乎統一了“口徑”——“那么點(diǎn)錢(qián)，不值得報警，就當交學(xué)費了！”

經(jīng)初步調查，民警發(fā)現，9名被騙群眾均為鄉鎮及農村地區的個(gè)體工商業(yè)戶(hù)，他們被騙的經(jīng)歷與孫某高度相似——接到的電話(huà)號碼、詐騙話(huà)術(shù)如出一轍，添加的微信賬號和轉賬數額也完全相同，民警迅速上報至蛟河市公安局。

詐騙團伙浮出水面

“這些系列詐騙案件背后，一定隱藏著(zhù)一個(gè)有組織、有規模、有分工的網(wǎng)絡(luò )詐騙團伙，而且正在實(shí)施‘撒網(wǎng)式’詐騙違法犯罪活動(dòng)。”蛟河市公安局副局長(cháng)劉俐鋒說(shuō)。

通過(guò)案件分析研判，蛟河市公安局黨委認為，詐騙嫌疑人專(zhuān)盯農村地區，是電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪出現的新動(dòng)向、新變化。雖然，嫌疑人詐騙伎倆簡(jiǎn)單，但蒙蔽性強，不易察覺(jué)，被騙人非常容易上當受騙，必須迅速立案偵查，集中力量，力爭短時(shí)間內一網(wǎng)打盡。

群眾利益無(wú)小事。為避免更多農村群眾蒙受財產(chǎn)損失，蛟河市公安局在加大社會(huì )面宣傳警示的同時(shí)，立即啟動(dòng)合成作戰機制，抽調刑偵、網(wǎng)安、派出所等警種部門(mén)精干警力，成立專(zhuān)案組迅速開(kāi)展偵破工作，力爭在最短時(shí)間內將該團伙一網(wǎng)打盡。

專(zhuān)案組成立后，蛟河市副市長(cháng)、公安局長(cháng)任峰親自?huà)鞄洠笓]調度。分管刑偵的副局長(cháng)劉俐峰多次召開(kāi)專(zhuān)項行動(dòng)部署動(dòng)員會(huì )，分析案情，細化分工。為保證偵查工作收到實(shí)實(shí)在在的效果，專(zhuān)案組邀請反電詐專(zhuān)家，對辦案民警開(kāi)展有針對性的系統培訓，確保工作順利快速進(jìn)行。

通過(guò)調查分析，專(zhuān)案組確認微信昵稱(chēng)為“鐘鐘”的微信使用人“鐘某”收到錢(qián)款后，通過(guò)微信和銀行卡轉賬到李某賬戶(hù)，李某匯總后再轉給高某。經(jīng)過(guò)對轉賬記錄、資金流向等相關(guān)信息的多層次追蹤調查，一個(gè)以高某為首，李某、羅某、袁某等10余人為骨干的電信網(wǎng)絡(luò )詐騙犯罪團伙逐漸浮出水面。

“為全面掌握該團伙的內部架構及窩點(diǎn)位置，專(zhuān)案組及時(shí)調整工作部署，分為四個(gè)工作組，有序有效展開(kāi)調查工作。”劉俐鋒說(shuō)。

經(jīng)過(guò)深入摸排和研判分析，專(zhuān)案組確認該團伙組織較為嚴密，架構清晰，總公司設在湖北省武漢市，并在四川省成都市、海南省海口市及陜西省西安市等地設立分公司。每個(gè)分公司有負責人及骨干成員1至2人，招聘話(huà)務(wù)員若干，由總公司統一進(jìn)行詐騙話(huà)術(shù)培訓，再將通過(guò)非法渠道購買(mǎi)的目標客戶(hù)個(gè)人信息下發(fā)至每個(gè)分公司，利用農村地區個(gè)體工商業(yè)戶(hù)對工商營(yíng)業(yè)執照年檢等業(yè)務(wù)相對不熟悉的缺點(diǎn)，以財務(wù)公司代辦、提供相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢(xún)服務(wù)等手段，對目標客戶(hù)實(shí)施詐騙。

四地開(kāi)展收網(wǎng)行動(dòng)

案情逐漸明晰，收網(wǎng)行動(dòng)在即。在吉林市公安局相關(guān)警種部門(mén)的全力支持下，市縣兩級公安機關(guān)組成案件聯(lián)合作戰指揮部，組成最強陣容向該團伙展開(kāi)收網(wǎng)攻勢。

為確保收網(wǎng)行動(dòng)高效有力，元宵節剛過(guò)，由蛟河市公安局刑偵大隊反詐中隊中隊長(cháng)管文博率領(lǐng)的前期偵查小組便踏上征程，分赴抵達各地實(shí)地偵查，全面摸清掌握該團伙的作案窩點(diǎn)、藏身地點(diǎn)、行動(dòng)規律等情況，力求確保抓捕工作精準高效，不漏一人。

2023年2月25日，在各地警方的配合下，該犯罪團伙主要嫌疑人的藏身地點(diǎn)和作案窩點(diǎn)被偵查小組逐一鎖定。3月21日，128名精干警力組成的4個(gè)抓捕組趕往各地開(kāi)展抓捕行動(dòng)。

“由于犯罪嫌疑人的生活習慣、工作性質(zhì)不同，各抓捕組抵達各地后，各自與先前抵達的偵查小組匯合，根據本組負責抓捕的犯罪嫌疑人的活動(dòng)軌跡，反復斟酌行動(dòng)方案，推演抓捕行動(dòng)，確保行動(dòng)不出意外、不出紕漏、不驚擾市民。”蛟河市公安局刑偵大隊大隊長(cháng)荊曉輝說(shuō)，經(jīng)過(guò)連續幾天的蹲守布控，坐標位置，所有犯罪嫌疑人的動(dòng)向被抓捕組全部掌控。

3月24日凌晨3時(shí)許，按照指揮部的統一指令，荊曉輝指揮抓捕組對4省7個(gè)窩點(diǎn)的集中收網(wǎng)行動(dòng)同時(shí)展開(kāi)，行動(dòng)開(kāi)始后，民警沖進(jìn)各地寫(xiě)字樓窩點(diǎn)中，將正在實(shí)施詐騙的所有犯罪嫌疑人全部抓獲。

此次行動(dòng)，該團伙主要犯罪嫌疑人高某等113人全部落網(wǎng)，現場(chǎng)扣押涉案資金200余萬(wàn)元、涉案車(chē)輛5輛，收繳電腦、手機、銀行卡等作案工具1000余件，凍結資金39萬(wàn)元。

經(jīng)審訊，根據犯罪嫌疑人高某等人的供述，4月21日，朱某等3名嫌疑人先后在遼寧省沈陽(yáng)市等地被抓獲。

據了解，自2022年2月至2023年3月，不到14個(gè)月的時(shí)間，該團伙在全國詐騙12萬(wàn)余人，詐騙金額高達2300余萬(wàn)元。

目前，116名犯罪嫌疑人已被分別采取刑事強制措施，案件正在進(jìn)一步工作中。