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日前，和龍市公安局經(jīng)偵大隊打掉了一個(gè)非法跨境結付外匯的“錢(qián)莊”，抓獲了兩名犯罪嫌疑人。
    

今年3月末，和龍市公安局經(jīng)偵大隊在偵辦一起案件時(shí)，發(fā)現了一條涉嫌非法為他人提供跨境資金結付的案件線(xiàn)索。經(jīng)偵大隊立即組織警力，根據這條線(xiàn)索進(jìn)行深入偵查。偵查中，民警發(fā)現與提供資金結付業(yè)務(wù)的“錢(qián)莊”有資金往來(lái)的客戶(hù)，以廣東、浙江等地的跨境電商為主。各電商為了逃避繳稅，通過(guò)地下“錢(qián)莊”轉移資金，涉案賬戶(hù)往來(lái)結算資金多達9億余元人民幣，這對我國稅收、外匯等金融秩序造成了嚴重破壞。
    

為了精準打掉該團伙，在上級公安機關(guān)的大力支持下，經(jīng)過(guò)近半個(gè)月的線(xiàn)索研判，民警最終鎖定了2個(gè)嫌疑賬戶(hù)及嫌疑賬戶(hù)使用人的身份信息。隨后，民警在廣東省將犯罪嫌疑人姜某某抓獲。經(jīng)審訊，姜某某供述了自己伙同身處境外的白某某，通過(guò)自己名下的賬戶(hù)非法為他人提供跨境資金結付的犯罪事實(shí)，同時(shí)供述了同伙宋某某的位置信息。民警乘勝追擊，將宋某某抓獲。至此，該“錢(qián)莊”在中國境內的兩名犯罪嫌疑人落網(wǎng)。目前，犯罪嫌疑人姜某某、宋某某已被和龍市公安局依法采取刑事強制措施，該案正在進(jìn)一步偵辦中。