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    “沒(méi)有你們的幫助，我的企業(yè)不可能挽回這么多損失；讓我感受到了生活里的暖陽(yáng)，也對未來(lái)充滿(mǎn)了希望！”5月10日，記者在黑龍江省大慶市檢察院采訪(fǎng)原小冬等人“套路貸”惡勢力犯罪集團案件時(shí)，一名被害人激動(dòng)地對記者說(shuō)。

據了解，該惡勢力犯罪集團成員共計9人，原小冬在24起詐騙犯罪、5起敲詐勒索犯罪、1起尋釁滋事犯罪和1起誣告陷害犯罪中，均起組織、策劃、指揮作用。在實(shí)施非法放貸業(yè)務(wù)過(guò)程中，他們逐漸形成了以原小冬為首要分子，以原某龍、邱某敏、劉某宏、曲某遠、李某晶為積極參加者，李某寶、邱某友、常某為一般參加者的“套路貸”惡勢力犯罪集團。

圍獵6家房地產(chǎn)企業(yè)

石某是大慶市某房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)人，由于被原小冬等人“套路貸”惡勢力犯罪集團詐騙、敲詐勒索，損失了1.7億余元，企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，他本人也患上了嚴重的抑郁癥。

除了石某之外，還有5名房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)人有著(zhù)跟石某一樣的遭遇。

據悉，從2011年起，原小冬等人開(kāi)始涉足房地產(chǎn)領(lǐng)域，對多家房地產(chǎn)企業(yè)進(jìn)行圍獵。

尤其是在2013年5月，原小冬與劉某宏合伙成立大慶金典潤德典當有限公司，并分別利用各自所控制的大慶新嘉宜經(jīng)貿有限公司、大慶港隆石油科技有限公司、大慶智韻網(wǎng)絡(luò )科技有限公司等經(jīng)濟實(shí)體為工具，通過(guò)簽訂虛高借貸協(xié)議，制造大量虛假銀行流水，借助尋釁滋事、虛假仲裁、虛假訴訟手段對借款企業(yè)大肆實(shí)施“套路貸”犯罪。

他們先后對大慶煜凱豐房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、大慶富嘉誠房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司等共6家房地產(chǎn)企業(yè)，實(shí)施了7起詐騙犯罪、2起敲詐勒索犯罪，犯罪數額達3.7億余元，致使6家房地產(chǎn)企業(yè)損失慘重，其中2家瀕臨破產(chǎn)，資不抵債。

“套路貸”套路深似海

據悉，原小冬等人“套路貸”惡勢力犯罪集團案件，是大慶市掃黑除惡專(zhuān)項斗爭開(kāi)展以來(lái)，查處的犯罪數額最大的“套路貸”惡勢力犯罪集團案件。

2005年3月，原小冬為謀取非法利益，成立大慶幸福家源房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司，在無(wú)貸款資質(zhì)的情況下，非法從事放貸和提取公積金業(yè)務(wù)。自2007年至2012年，該犯罪集團主要針對個(gè)人，區域主要在大慶市讓胡路、薩爾圖地區，對25名被害人共實(shí)施了17起詐騙犯罪、3起敲詐勒索犯罪、1起尋釁滋事犯罪、1起誣告陷害犯罪，犯罪數額達1000余萬(wàn)元。

他們以威脅手段扣留被害人財產(chǎn)或逼迫被害人簽署虛假借款合同，采用“軟暴力”方式非法索債，強占被害人房產(chǎn)。例如在馬某恒被詐騙案件中，原小冬、原某龍帶領(lǐng)多人到馬某恒家撬門(mén)、威脅恐嚇馬某恒的母親，并滯留室內居住，最終將馬某恒的母親趕出住所。

承辦該案的大慶市檢察院第三檢察部副主任聶樹(shù)平在接受記者采訪(fǎng)時(shí)說(shuō)，原小冬曾兩次因故意犯罪受過(guò)刑事處罰，具有極強的反偵查意識，在作案過(guò)程中極具耐心，他經(jīng)常可以設計套路、布局長(cháng)達七八年，慢慢取得被害人的信任，簽署多種虛假的書(shū)面合同，大量制造虛假銀行資金流水，誘騙被害人進(jìn)行虛假訴訟、虛假仲裁，從而拿到判決書(shū)、仲裁裁決書(shū)，進(jìn)而通過(guò)申請執行等程序非法占有被害人的財產(chǎn)。

聶樹(shù)平說(shuō)，原小冬設計的“套路”復雜多樣，往往在一個(gè)案件中多種手段并用，并且還經(jīng)常根據被害人的具體情況調整說(shuō)辭，找到被害人的“軟肋”，從而使得被害人一步步被套牢。

在“套路”隆源公司閆某偉的過(guò)程中，原小冬根據閆某偉家族當時(shí)被紀委調查的實(shí)際情況，誘騙閆某偉、閆某麗將433套房產(chǎn)通過(guò)法院判決給他，謊稱(chēng)暫時(shí)替閆家持有，不會(huì )向法院申請執行，這樣還能免得閆家財產(chǎn)被紀委調查。這種說(shuō)辭，符合閆某偉家族當時(shí)的實(shí)際狀況，因此得到了閆家的認可。可原小冬在取得法院判決之后，即將該433套房產(chǎn)過(guò)戶(hù)至自己名下，一下就鯨吞了6100余萬(wàn)元的非法利益。

同時(shí)，原小冬在領(lǐng)導犯罪集團的過(guò)程中，也采取了各種“套路”，對于“套路貸”的核心業(yè)務(wù)，他誰(shuí)都不信任，全部自己操作，對于其他任務(wù)，則交給組織內其他成員，使得其他成員僅知道部分事實(shí)，僅參與部分環(huán)節，而無(wú)法了解全貌。

零口供也掩蓋不住的罪惡

原小冬到案后，從未承認過(guò)任何犯罪事實(shí)，均稱(chēng)以書(shū)面合同、被害人簽字和法院判決為準，堅稱(chēng)所有案件均是經(jīng)濟糾紛，所有證據均是非法證據，所有被害人的證言均是誣告陷害。為此，偵查機關(guān)調取大量證據，付出了巨大艱辛和努力。

面對檢察機關(guān)的提審，原小冬故伎重演，也是零口供，一直到開(kāi)庭的時(shí)候，還是什么都不承認。但是客觀(guān)性的書(shū)證會(huì )說(shuō)話(huà)，辦案檢察官花費了大量精力梳理核對借條、轉賬記錄和銀行交易流水等，終于查清了每一起犯罪資金的來(lái)龍去脈。例如，面對著(zhù)海量的銀行轉賬交易記錄、借條等材料，辦案檢察官李超群花了整整兩個(gè)月時(shí)間，捋清了原小冬前后套路被害人石某1.7億余元的資金流向，并制作了詳細的出庭示證PPT。

檢察官制作了詳細的出庭示證PPT，庭審示證時(shí)，讓“能言善辯”的原小冬傻了眼

庭審示證時(shí)，一直“能言善辯”的原小冬一時(shí)間傻了眼，原小冬的辯護人也在發(fā)問(wèn)階段再次嘗試勸解原小冬：“希望你能向法庭做如實(shí)的供述，這是對法律最大的尊重。”

據悉，為了辦理這起重大疑難復雜的刑事案件，偵查機關(guān)和檢察機關(guān)均組成了專(zhuān)案專(zhuān)辦組，從立案前的提前介入到判決下達，歷時(shí)兩年零三個(gè)月，開(kāi)庭庭審時(shí)間更是整整持續了7天。

在這兩年多的時(shí)間里，辦案檢察官聶樹(shù)平、李超群提前介入引導偵查，指導公安機關(guān)共凍結涉案銀行賬戶(hù)133個(gè)、資金1.2億余元，凍結證券賬戶(hù)7個(gè)、資金220余萬(wàn)元，查封房產(chǎn)723處、扣押車(chē)輛6臺、查封車(chē)輛手續6套，涉案財產(chǎn)價(jià)值高達3億余元，最大限度保證了被害企業(yè)和被害人的財產(chǎn)權益。

在審查起訴階段，辦案檢察官制作了上千頁(yè)的審查報告，抽絲剝繭，還原了案件事實(shí)。在法庭審理階段，他們制作了3500余張舉示證PPT，完整展示了原小冬犯罪集團的罪惡行徑。

2020年7月31日，大慶市中級法院對原小冬等人作出一審判決，判處被告人原小冬無(wú)期徒刑，剝奪政治權利終身，并處沒(méi)收個(gè)人全部財產(chǎn)，判處邱某敏等其余8名被告人九年六個(gè)月至十九年不等有期徒刑，并處罰金，并對涉案財產(chǎn)進(jìn)行了依法處置。判決后，原小冬等9名集團成員均上訴。

最終，黑龍江省高級法院經(jīng)審理作出終審判決，維持各被告人的定罪量刑。