近日,敦化市人民檢察院行政檢察部向人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局分別發(fā)出行政檢察建議,督促其對轄區內小額貸款公司依法履行監管職責,防止假借小額貸款公司名義從事涉黑、涉惡等違法犯罪行為,助力我市掃黑除惡專(zhuān)項斗爭。
該院于2018年審查起訴的以肖某為首的黑惡勢力犯罪刑事案件,被告人肖某等人通過(guò)某小額貸款公司開(kāi)展業(yè)務(wù),在2015年至2016年間多次采取威脅、恐嚇等暴力方式向被害人索要高額債務(wù),涉及非法拘禁、詐騙、尋釁滋事等犯罪行為,嚴重影響他人人身和財產(chǎn)安全。該類(lèi)型案件以小額貸款公司為手段,衍生出暴力討債、非法拘禁、尋釁滋事、合同詐騙等刑事犯罪。
根據《中國銀行業(yè)監督管理委員會(huì )、中國人民銀行關(guān)于小額貸款公司試點(diǎn)指導意見(jiàn)》、《吉林省小額貸款公司監督管理暫行辦法》,中國人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局作為小額貸款監管單位,應當依法履行法定職責加強監管,堵塞漏洞。為此,敦化市人民檢察院行政檢察部向中國人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局發(fā)出行政檢察建議,建議中國人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局依法履行監管職責,對出現問(wèn)題的小額貸款公司依法處理,加強對小額貸款公司日常監管、政策宣傳,保障行業(yè)安全。
中國人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局接到行政檢察建議后高度重視,積極與本院行政檢察部和市掃黑辦進(jìn)行溝通,根據本市的實(shí)際情況制定了整改方案,加強對本市小額貸款公司的監管力度,防止前述案件中的情況的發(fā)生。中國人民銀行敦化支行、敦化市工業(yè)和信息化局在整改的過(guò)程中紛紛表示,敦化市人民檢察院的行政檢察建議為他們的監管工作敲醒了警鐘,為防止本市再次發(fā)生小額貸款公司涉黑涉惡行為的監管工作指明了方向。